Il grande enigma kazako: chi ha rubato miliardi di dollari alla Bta Bank?

La banca kazaka ha citato il suo ex proprietario, accusandolo di una monumentale frode e appropriazione indebita. Lui ribatte di essere vittima della persecuzione del presidente Nazarbayev. Ma la corte inglese lo ha condannato ed è fuggito anche da Londra. Sei mesi fa, sua moglie e sua figlia sono stati rapiti illegalmente a Roma. Ora è in Francia e rischia di essere espluso. Oltre ai kazaki lo cercano inglesi, russi, e ucraini. Ma chi è davvero Mukhtar Ablyazov? Ecco i risultati di un'inchiesta del Wall Street Journal

Olena Tyshchenko, avvocato ucraino, era entrata alle Royal Courts of Justice il pomeriggio del 22 luglio come comparsa in uno degli scandali più complessi mai visti da quelle parti. Quando ha lasciato l'imponente edificio, ne è involontariamente diventata protagonista. La BTA Bank, banca statale del Kazakistan, aveva citato in giudizio il suo ex presidente, Mukhtar Ablyazov, accusandolo di appropriazione indebita e di una monumentale frode. Aveva vinto, ottenendo miliardi di dollari di danni. Ma Ablyazov, che aveva rigettato le accuse, non aveva pagato ed era fuggito dalla Gran Bretagna nel 2012, quando stava per essere condannato per oltraggio alla corte. La BTA era alla sua disperata ricerca.

Fuori dal tribunale, quel giorno, la signora Tyshchenko chiamò un taxi. La banca la seguì. I suoi investigatori privati vennero portati prima in un edificio di uffici, poi all'aeroporto di Heathrow. La videro fare shopping nel Terminal 5 e salire su un volo in ritardo per Nizza, secondo un resoconto fornito dalla banca al Wall Street Journal, che ha condotto un'inchiesta su questo giallo internazionale che MF-Milano Finanza riporta per i suoi lettori.

A Nizza un autista la condusse a casa sua, sulle colline sopra Cannes , dove cambiò auto, una Land Rover grigia e, intorno alle 14:30 si diresse verso sud in una villa sulla Costa azzurra. Alle 15:40 gli investigatori intravidero una figura da una finestra della camera. Era Ablyazov, l'uomo ricercato da un anno e mezzo. Lo spiarono per altri sei giorni, poi chiamarono la polizia francese. Ablyazov è stato arrestato il 31 luglio da una squadra di gendarmi travestiti da giardinieri. Ora è detenuto in una prigione affollata a sud di Aix-en-Provence, mentre avvocati e giudici discutono su dove dovrebbe essere inviato. In Ucraina, Russia o Kazakistan, dove ciascuna delle quali lo cerca con l'accusa di frode? O nel Regno Unito, dove dovrebbe scontare una pena detentiva da cui è fuggito ? O da nessuna parte? Ma soprattutto: Mukhtar Ablyazov è un eroe o un truffatore?

Il banchiere 50enne era stato un protetto di Nursultan Nazarbayev, autoritario presidente del Kazakistan. Fidato abbastanza da essere ministro di energia in un Paese ricco di petrolio e gas. Come altri membri della élite del Kazakistan, aveva fatto facilmente la spola tra governo e business, costruendosi una fortuna di diverse centinaia di milioni di dollari, secondo quanto ammesso davanti al tribunale inglese. Possedeva stazioni televisive e partecipazioni in una compagnia aerea, società produttrici di grano, di sale e di zucchero. Nel 1998, insieme con altri partner, comprò una banca che sarebbe diventata la BTA .

Ma nel 2001 litigò con Nazarbayev e finanziò un partito politico per sfidare l'autorità del presidente. Nel giro di pochi mesi venne imprigionato con l'accusa di abuso d'ufficio ed evasione fiscale. Associazioni di difesa dei diritti umani denunciarono quel processo. Il portavoce del presidente si rifiuta di discutere qualsiasi aspetto della vicenda Ablyazov. "E' puramente un caso penale " dice. "Non c'è alcuna motivazione politica ".

La figlia di Ablyazov, Madina Ablyazova, allora adolescente, lo visitò in carcere nel 2002. "Non avevo mai visto mio padre così magro", ricorda. " Sembrava come se fosse tornato bambino". Le riferì di percosse e di una scatola, appena più grande di una bara, in cui era stato messo per punizione. Il Ministro della giustizia del Kazakistan ha ribattuto in una dichiarazione scritta che Ablyazov era stato " processato e condannato in pieno accordo" con la legge e "trattato bene" in carcere. Ablyazov invece riferì di aver accettato un patto: sarebbe stato liberato se avesse rinunciato alla politica. Così fece.

Poco prima del Natale 2004, il suo socio in affari morì in un incidente di caccia al lupo. Secondo ricostruzioni di stampa, da una jeep partì accidentalmente un colpo dopo che il compagno aveva avvistato un lupo nei campi gelidi del sud del Kazakistan. In pochi mesi, Ablyazov prese il controllo della banca.

Sotto la sua guida, la BTA prosperò. Aveva poca difficoltà a raccogliere fondi da investitori occidentali desiderosi di partecipare al boom di un mercato di frontiera. Ablyazov cominciò a mettere radici in Inghilterra. Sua moglie si era trasferita a Londra con i figli e alla fine lui stesso prese a trascorrere più tempo lì. Una società di Londra, la Eastbridge Capital, gestiva pratiche e istruzioni per decine di entità offshore collegate a lui.

Ablyazov in seguito si sarebbe lamentato ripetutamente del fatto che il presidente non aveva dimenticato il suo passato politico. Nel 2009, sulla scia della crisi finanziaria, l'autorità bancaria kazaka forzò una ricapitalizzazione della banca. Il fondo sovrano mise il denaro e Ablyazov fu estromesso. La BTA poi è diventata di proprietà dello Stato. Il ministero della giustizia nega che la mossa fosse stata una ritorsione.

Temendo l'arresto, il signor Ablyazov fuggì dal paese e ottenne asilo politico nel Regno Unito, dove arrivò con guardie del corpo e dove ha vissuto blindato. Da lì, ruppe il suo voto di rimanere fuori dalla politica. "Praticamente tutti i leader dell'opposizione lo hanno visitato a Londra", dice Yevgeniy Zhovtis, un attivista dei diritti umani in Kazakistan. "E' una delle figure politiche chiave, anche ora ".

Quella di Ablyazov dissidente perseguitato in fuga, tuttavia, è una storia tutt'altro che semplice da dimostrare. Poco dopo il suo arrivo a Londra nel 2009, un battaglione di avvocati della BTA cominciò a perseguirlo nei tribunali inglesi con l'accusa di essersi appropriato di miliardi di dollari della banca. "E' una delle più grandi frodi aziendali che il mondo abbia mai visto ", dice Chris Hardman, il principale legale della banca. La BTA ha depositato a Londra 11 cause civili nei confronti di Ablyazov, accusandolo di una frode complessa ma con una traccia comune: il banchiere o suoi collaboratori avrebbero dato istruzioni alla BTA di prestare denaro, che alla fine sarebbe finito in società scudo possedute da Ablyazov.

I prestiti non sarebbero stati pienamente ripagati. "Ha rubato miliardi di dollari di questa banca", afferma Hardman. Ablyazov nega, sostenendo che la causa del crollo di BTA era stata la sua improvvisa nazionalizzazione politicamente motivata. Contesta anche di controllare alcune delle società usate, secondo la Bta, per distrarre denaro e sostiene che le altre società erano state costituite per proteggere legittimamente i suoi beni dalle grinfie del presidente Nazarbayev .

Le accuse della BTA hanno coinvolto più di una dozzina di giudici, centinaia di udienze e più di 100 avvocati. Ablyazov ha perso quasi in ogni grado e la banca ha ottenuto sentenze di risarcimenti per un totale di più di 4 miliardi di dollari, con interessi che crescono di quasi un milione al giorno. I giudici britannici hanno stabilito che ha mentito sotto giuramento e violato un ordine del tribunale di congelamento dei suoi beni. In maggio, un giudice ha sentenziato che la banca poteva sequestrare e vendere l'appartamento di nove camere da letto e un bagno turco a nord di Londra del valore di 25 milioni di dollari, dove Ablyazov aveva vissuto.

A novembre, un giudice dell'Alta Corte inglese ha stabilito che l'ex banchiere era personalmente responsabile del furto di un portafoglio di 300 milioni dollari di obbligazioni dalla Bta. Il giudice aveva scoperto che le obbligazioni erano state trasferite dalla banca a cinque holding delle British Virgin Islands, il cui beneficiario ultimo era l'imputato.

Ablyazov fuggì anche dal Regno Unito all'inizio dello scorso anno, giorni prima della sua condanna al carcere per oltraggio alla corte. Non è chiaro come abbia fatto. Il suo avvocato riconosce che al momento dell'arresto in Francia, il magnate aveva un passaporto diplomatico della Repubblica Centrafricana a nome Marat Ayan. Da allora, i giudici hanno proibito ad Ablyazov di continuare la sua difesa, a meno che non si costituisca e renda una divulgazione completa del suo patrimonio. Hanno sentenziato contro di lui in contumacia su diverse cause. "E' difficile immaginare un convenuto in un processo che abbia agito con più cinismo , opportunismo e ambiguità contro le ordinanze del tribunale" ha detto il giudice Justice Maurice Kay della Corte d'Appello inglese.

Nei vari processim Ablyazov aveva negato di possedere le cinque società delle Isole Vergini che hanno ricevuto le obbligazioni della banca. Aveva detto che il palazzo di Londra, avvolto in una ragnatela di holding , apparteneva a suo cognato Syrym Shalabayev e che lui era semplicemente un inquilino. Richard Leedham , l'avvocato di Ablyazov, afferma che il suo cliente ha avuto difficoltà a difendersi a causa delle straordinarie pressioni fatte su chiunque lo potesse scagionare: "Non riusciva a ottenere testimoni a discarico né i documenti per sostenere la sua difesa".

Ablyazov ha presentato ricorso alla Corte europea dei diritti dell'uomo di Strasburgo, in Francia, sostenendo di non aver avuto un processo equo. " Il sistema giudiziario del Regno Unito con lui ha fallito", dice Leedham. Associazioni di difesa dei diritti umani hanno esortato la Francia a non espellerlo. Un altro dei suoi avvocati, Pietro Sahlas, sostiene che il passaporto della Repubblica Centrafricana gli era stato rilasciato nella sua qualità di consulente per l'allora presidente della repubblica. Il nome falso era una precauzione di sicurezza .

La banca sostiene di aver scoperto gran parte delle prove dai propri registri contabili. Suoi investigatori hanno individuato un furgone carico di scatole che andavano e venivano da un magazzino nel nord di Londra usato da un altro cognato di Ablyazov, dove hanno successivamente trovato una serie di documenti della Eastbridge. Hanno ottenuto un mandato di perquisizione per una società a Cipro, da dove è venuta fuori una ricevuta di una società che scannerizza e poi distrugge documenti. Lì, gli avvocati hanno trovato intatti centomila documenti di backup della società.

Hardman dice che queste tattiche di ricerca sono essenziali, data l'evasività di Ablyazov e le perdite sostenute dai creditori, che la banca cerca di recuperare: "Si può rinunciare a tutte quelle perdite e dire che è stata sfortuna, o si deve seguire il ragno fino al centro della ragnatela". Da quei documenti sono uscite informazioni su come BTA trasferisse denaro a soggetti legati ad Ablyazov. Secondo una sentenza della High Court, tra il 2006 e il 2008 la banca ha prestato 1,4 miliardi di dollari a 17 società di capitali off-shore , che avevano pochi beni a garanzia.

Un prestito del novembre 2007 è andato alla AstroGold, una società delle British Virgin islands registrata meno di un anno prima con un singolo amministratore, residente a Cipro. La sua situazione patrimoniale evidenziava un patrimonio di 5.000 dollari. BTA le prestò 45 milioni di dollari. L'anno successivo, i prestiti alle 17 imprese furono in parte rimborsati, ma la maggior parte vennero sostituiti con una nuova serie di finanziamenti per un miliardo di dollari fatti ad altre società. Denaro che non è più tornato. Il giudice Nigel Teare ha concluso che le 17 aziende , tra le quali AstroGold , erano "possedute o controllate da Mr. Ablyazov". Le prove , ha detto, "fortemente suggeriscono " che quasi tutte erano stati gestite da Eastbridge.

Dopo la fuga di Ablyazov dall'Inghilterra, la pressione è aumentata. Nel mese di maggio le autorità italiane hanno prelevato la moglie, Alma Shalabayeva, nella casa di Roma dove viveva con la figlia di 6 anni. Secondo Sahlas (l'avvocato di famiglia ) la Shalabayeva e il suo bambino sono stati portati all'aeroporto di Ciampino fino alla scaletta di un jet noleggiato dove sono stati accolti da diplomatici kazaki.

"Siamo saliti su in aereo", ha detto la Shalabayeva, "Nessuno ci chiedeva nulla. Stavamo volando senza documenti. In pratica, ci avevano semplicemente rapito". Il jet li portò in Kazakistan. Il governo del paese asiatico dice che l'Italia aveva autorizzato l'espulsione. Le autorità italiane hanno inizialmente detto che si trattava di un'estradizione. Ma le associazioni di difesa sui diritti umani avevano protestato per l'illegalità dell'operazione, e il primo ministro italiano ha dichiarato in seguito che la vicenda ha portato "imbarazzo e discredito" al Paese. Il governo italiano ha revocato l'ordine di espulsione. Madre e figlio sono rimasti in Kazakistan fino alla fine di dicembre, quando le autorità hanno loro consentito di tornare a Roma.

Nel frattempo, i collaboratori di Ablyazov sono stati pizzicati in tutto il mondo. La signora Tyshchenko, l'avvocato ucraino che inavvertitamente ha condotto all'ex banchiere gli investigatori della BTA, è stata detenuta per diversi mesi in Russia, dove la BTA ha una filiale. Il suo legale dice che lei non ha mai lavorato per Ablyazov e nemmeno lo conosceva nel periodo in cui lei è sospettata di averlo aiutato. All'inizio del mese scorso, Ablyazov è stato portato dalla prigione alla Corte d'appello di Aix-en-Provence per un'audizione sulla possibile estradizione in Ucraina, dove BTA ha proprie filiali.

Si è presentato un uomo basso, calvo sulla cima della testa con i capelli scuri spolverati d'argento, circondato da un branco di avvocati in toghe e abiti scuri. Giudici e avvocati hanno duellato sugli incartamenti giunti dall'Ucraina, se avessero la dignità per giustificare un mandato di arresto. Il presidente del Tribunale gli ha chiesto se avesse qualcosa da dire . Parlando un russo concitato, ha chiesto al tribunale di fare in fretta e sentire la sua campana. " Comprendete bene che il governo kazako ha rapito la mia famiglia", ha detto .

La causa è stata rinviata e Ablyazov è stato riportato in prigione. Secondo il suo avvocato, le guardie carcerarie lo chiamano "il ministro" e trascorre le sue giornate da solo in una cella. Sua figlia Madina ha indugiato fuori dal tribunale. Se lui esce, ha detto ai giornalisti, tornerà alla politica kazaka e sfiderà il presidente Nazarbayev. "Dategli un anno o due e sarà eletto", ha detto, "O diventerà qualcuno di importante, o morirà".